Política KYC da Rio Jogos Ltd
Última atualização: 12/03/2024
A Empresa adere e cumpre os princípios “Conheça o seu cliente”, que visam prevenir a criminalidade financeira e o branqueamento de capitais através da identificação do cliente e da devida diligência.
A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário em xtudobet.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na estrutura legal.
Adotamos uma abordagem baseada no risco e realizamos verificações rigorosas de devida diligência e monitoramento contínuo de todos os clientes, consumidores e transações. De acordo com os regulamentos sobre lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de devida diligência, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.
SDD — a due diligence simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos
CDD — a devida diligência do cliente é o padrão para verificações de devida diligência, usada na maioria dos casos para verificação e identificação
EDD — Enhanced Due Diligence é usado para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.
Separadamente e além do acima exposto, quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superior a 5.000 euros ou solicita um saque de qualquer quantia dentro do xtudobet.com , ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, então é obrigatório para que eles concluam todo o processo KYC.
Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois fazer upload
1) Uma cópia do documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)
2) Uma selfie segurando o documento de identidade 3) Um extrato bancário/conta de serviços públicos
Diretriz para o “Processo KYC”
1) Comprovante de identidade
Assinatura existe
O país não é um dos seguintes países restritos: Áustria
França e seus territórios Alemanha
Holanda e seus territórios Espanha
União das Comores
Reino Unido
EUA e seus territórios
Todos os países da lista negra do GAFI,
quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
Rio Jogos Ltda
12/03/2024
c. Nome completo corresponde ao nome do cliente
O documento não expira nos próximos 3 meses
Proprietário tem mais de 18 anos
2) Prova
Extrato bancário ou conta de serviços públicos
O país não é um dos seguintes países restritos:
Áustria
França e seus territórios
Alemanha
Países Baixos e seus territórios
Espanha
União das Comores
Reino Unido
EUA e seus territórios
Todos os países da lista negra do GAFI,
quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
O nome completo corresponde ao nome do cliente e é igual ao do comprovante de identidade.
Data de emissão: Nos últimos 3 meses
de residência
3) Selfie
O titular é o mesmo do documento de identificação acima
O documento de identificação é o mesmo que em “1”. Certifique-se de que o número da foto/identificação seja o mesmo
Notas sobre o “Processo KYC”
1) Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket junto com uma explicação é comunicado ao usuário.
2) Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.
com identificação
